Маржинальная торговля криптовалютой: полный обзор трейдинга с плечом на криптовалютной бирже. Ключевые особенности, профессиональные секреты, актуальные рекомендации

Среди трейдеров, занимающихся спекуляциями криптовалютой, пользуется большой популярностью маржинальная торговля. Такие операции с цифровыми монетами быстро позволяют увеличить имеющийся объем капитала.

Редакция profinvestcrupt.com расскажет подробнее об особенностях такого вида трейдинга и приведет примеры платформ, где можно его осуществлять. Изучим рекомендации опытных спекулянтов, которые способствуют оптимизации трейдинговой деятельности на криптобиржах и увеличению дохода.

Сравнительные характеристики бирж

Лучшие биржи с маржинальной торговлей криптовалютой:

На рынке много бирж, которые предоставляют услугу маржинальной торговли. Плечо до 100x для трейдинга биткоином предоставляет биржа Битмекс (Bitmex), которая одной из самых известных и ликвидных площадок для торговли деривативами. Для остальных криптовалют размер кредитного плеча меньше. На ней доступны бессрочные контракты и фьючерсы.

На бирже Bybit доступно плечо до 100x, торговля осуществляется бессрочными контрактами на криптовалютные деривативы. Можно получить бонус за регистрацию и первый депозит. Верификация не требуется. Ещё одна популярная маржинальная криптобиржа — Binance (плечо до 25x). Использовать левередж в торговле на ней можно после верификации аккаунта. Из площадок, поддерживающих фиат, следует выделить Currency.com.

Особенности маржинальной торговли криптовалютой

Термин «маржинальная торговля криптовалютой» означает специфический вариант проведения торговых операций с виртуальными валютами. Такие сделки проводятся на особых торговых площадках — криптобиржах.

Применяя заёмный капитал, спекулянт получает возможность открывать ордера с большим объёмом виртуальных валют. Это непосредственно определяет величину потенциально возможной прибыли.

Поясним. Словосочетание «маржинальная торговля» или «трейдинг с плечом» подразумевает совершение торговых операций, в которых используется залог и заемные средства. Слово «маржа» обозначает именно часть торгового капитала трейдера, используемого для залога, чтобы получить от биржи или других спекулянтов определенный кредит.

Нюансы маржинального криптотрейдинга

Функционирование криптовалютной торговли с маржой целесообразно рассмотреть на примере.

Предположительно трейдер имеет изначальный капитал 120 долларов. Он при этом уверенно предполагает стремительное увеличение стоимости конкретных альткоинов. Значит, он хочет быстро приобрести криптомонеты, чтобы впоследствии дождаться их ценового роста и продать с выгодой.

Денежная сумма, которую биржа криптовалют может дать спекулянту со 120 долларами взаём, определяется ее политикой. То есть торговая площадка регламентирует конкретные размеры кредитного плеча для разных условий.

Когда кредитное плечо установлено как 1:20, трейдер имеет возможность задействовать в сделке 2400 долларов (в 20 раз больше, чем у него есть). В случае действительного подорожания приобретенной на данную сумму выбранной криптовалюты трейдер получит профит, из которого будут вычтены заемные средства плюс небольшая комиссия. Однако по итогу суммарный доход у спекулянта будет в результате больше в 20 раз.

Весьма часто при маржинальном криптотрейдинге предположения и прогнозы трейдера не оправдываются и купленные монеты, наоборот, дешевеют. Данная ситуация будет убыточной для спекулянта. Он утратит собственные средства, а также из суммы залога покроет потери биржевой площадки или возместит ущерб инвестору, занявшему деньги. Если пользователь заключает сделки дробно, то неудачные позиции быстрее обнулят его торговый депозит, чем при варианте трейдинга без кредитного плеча.

Необходимо знать при маржинальной торговле о предельном лимите ухода одного или нескольких ордеров в минус. При достижении убытка, превышающего залоговую сумму, начинается автоматическое закрытие сделок криптовалютной биржей. Площадка принудительно избавляется от открытых позиций трейдера, чтобы возвратить себе залоговые средства. Спекулянт в такой бесконтрольной ситуации обычно теряет весь депозит.

Как только сумма убытков становится критической, но величины залога ещё не достигла, система с криптобиржи отправляет специальное предупреждение, называемое margin call (маржин-колл). Такая схема актуальна для любых торговых площадок, будь то Форекс либо фондовая биржа.

Обзор топ-9 лучших бирж с кредитным плечом

1 Binance

• Максимальное плечо: 20х
• Объем торгов в сутки (спот): 13 006 526 655 $
• Объем торгов в сутки (фьючерсы): 46 097 278 064 $
• Сайт: binance.com

Платформа является самой известной и ликвидной криптобиржей по состоянию на 2022 год. Предлагает функцию как спотовой торговли, так и фьючерсной с кредитным плечом. Плечо было уменьшено до 20х в связи с претензиями регуляторов в 2021 году.

Binance имеет невысокие по отрасли комиссии, большой выбор способов дополнительного заработка. Возможен вывод средств с биржи в фиат, например, в рубли через платежные системы Payeer или AdvCash.

2 Bybit

• Максимальное плечо: 100х
• Объем торгов в сутки (спот): 420 396 061 $
• Объем торгов в сутки (фьючерсы): 7 347 701 672 $
• Сайт: bybit.com

Удобная активно развивающаяся платформа, предлагающая пользователям возможности для трейдинга с высоким кредитным плечом. Не требует обязательной верификации для большинства действий. Взимает низкие операционные комиссии.

На фоне новых трендов в криптоиндустрии Bybit запустила NFT-платформу, DeFi инструменты для заработка. Есть собственная IEO-площадка, на которой уже запустилось несколько перспективных проектов. У пользователей есть возможность путем голосования влиять на добавление новых монет в листинг площадки.

3 Bitmex

• Максимальное плечо: 100х
• Объем торгов в сутки (фьючерсы): 7 347 701 672 $
• Сайт: bitmex.com

Долгое время Bitmex была лидирующей площадкой по торговле криптовалютными деривативами с плечом, да и сейчас у нее обширная аудитория. В ближайших планах у компании запуск спотового рынка, помимо фьючерсного, а также собственного токена BMEX.

В 2020 году был арестован технический директор платформы и подан иск Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — причина в том, что компания недостаточно тщательно соблюдала требования, направленные против борьбы с отмыванием денег. В итоге конфликт был урегулирован, а площадка ужесточила правила верификации.

4 OKX

• Максимальное плечо: 125х
• Объем торгов в сутки (спот): 2 825 056 413 $
• Объем торгов в сутки (фьючерсы): 15 155 626 374 $
• Сайт: okx.com

Биржу OKX иногда называют одной из главных альтернатив для Binance. Она практически не уступает лидирующей биржи по объему функций и возможностей, имеет умеренные комиссии и большой выбор доступных для торговли активов, а также внушительное кредитное плечо.

На OKX можно пополнять счет и торговать без верификации, однако для вывода средств потребуется ее пройти. Доступно много инвестиционных инструментов и IEO-площадка. Также биржей запущен собственный блокчейн и криптокошелек для взаимодействия с ним.

5 Currency.com

• Максимальное плечо: 125х
• Объем торгов в сутки (спот): 2 825 056 413 $
• Объем торгов в сутки (фьючерсы): 15 155 626 374 $
• Сайт: currency.com

Белорусская биржа, официально регулируемая государством. В 2022 году из-за военных действий прекратила работать с россиянами. Однако для Беларуси это всё еще хороший вариант площадки, дающей возможность эффективного маржинального трейдинга с плечом.

Помимо криптовалют, позволяет торговать токенизированными акциями, сырьевыми товарами и другими инструментами фондовых рынков. Оснащена удобным торговым интерфейсом, есть возможность пополнения/вывода с помощью банковской карты либо счета.

6 MEXC

• Максимальное плечо: 125х
• Объем торгов в сутки (спот): 2 418 010 923 $
• Объем торгов в сутки (фьючерсы): 3 903 782 817 $
• Сайт: mexc.com

Торговая платформа, которая активно развивается и обрастает новым функционалом. Ранее известна как MXC. Поддерживает торговлю по споту и фьючерсами, высокое кредитное плечо до 125х.

Помимо работы с розничными инвесторами, предоставляет и ряд институциональных услуг. Есть широкий выбор способов пассивного заработка, инструменты DeFi, интересные решения, такие как платформа Kickstarter и т.д.

7 Phemex

• Максимальное плечо: 100х
• Объем торгов в сутки (спот): 416 758 637 $
• Объем торгов в сутки (фьючерсы): 6 633 363 159 $
• Сайт: phemex.com

Биржа Phemex удобная для спотовой и фьючерсной криптовалюты с веб-платформы или телефона. Чтобы избавиться от торговых комиссий, можно купить VIP-членство, что выходит значительно выгоднее.

Phemex имеет высокопроизводительный торговый терминал, позволяет получать прибыль с гибких и фиксированных депозитов, поддерживает работу с более чем 220 криптовалютами и 40 фьючерсными контрактами.

8 Bitget

• Максимальное плечо: 125х
• Объем торгов в сутки (спот): 235 415 488 $
• Объем торгов в сутки (фьючерсы): 7 058 704 811 $
• Сайт: bitget.com

Биржа Bitget позволяет торговать криптовалютной разными способами, включая фьючерсы с кредитным плечом, p2p-трейдинг и т.д. Поддерживает функционал копитрейдинга, позволяющий копировать стратегии успешных торговцев и применять их в действии.

Регулярно проводятся различные торговые турниры и соревнования, дающие возможность выиграть ощутимые призы. Есть демо-платформы для торговли фьючерсами, позволяющие новичку освоиться с функционалом без риска, или опытному пользователю отработать новую стратегию.

9 Huobi

• Максимальное плечо: 200х
• Объем торгов в сутки (спот): 2 394 553 210 $
• Объем торгов в сутки (фьючерсы): 2 616 536 247 $
• Сайт: huobi.com

Проверенная годами качественная криптобиржа с обширным выбором опций для эффективной торговли. Один из самых высоких кредитных рычагов на рынке. Включает огромный выбор торговых пар, их число приближается к тысяче.

Huobi придерживается требований регуляторов, и поэтому для ее использования необходима верификация. Для некоторых действий достаточно простой верификации личности, для других нужна расширенная проверка с подтверждением адреса.

Секреты маржинального криптотрейдинга

Тактические решения, применяемые в криптотрейдинге, не слишком отличаются от стратегий,  практикующихся в классической торговле на Forex или активами на фондовых биржах. Спекулянт может открывать ордера на покупку криптовалюты либо ее продажу, ориентируясь на расчеты и предположения последующего движения цены выбранных цифровых монет. Имеется также возможность привлекать заемные деньги для дампинга и пампинга.

Грамотные трейдеры сформулировали цепочку несложных принципов, следование которым даёт реальную возможность стабильного получения больших профитов при маржинальной торговле виртуальной валютой.

Обратить отдельное внимание рекомендуется на следующие профессиональные советы:

• Никогда не доводить ситуацию до margin call. Научиться вовремя пресекать череду убыточных сделок. Как правило, профессиональные трейдеры завершают торговые операции при потере 27-31% депозита. Когда есть обоснованная уверенность в скором подорожании приобретенных криптомонет, можно дополнительно пополнить торговый баланс для предотвращения случая margin call.
• До использования возможности маржинального трейдинга нужно детально разобрать нюансы взимаемых биржей комиссий. Часто оплата использования заемных средств совершается ежедневно. Из-за данных особенностей требуются четкие корректировки в действиях и внесение поправок в торговую стратегию, чтобы при торговле криптовалютой использовать плечо минимальный временной период. Так минимизируются финансовые потери.
• Нужно крайне ответственно подыскивать виртуальные валюты для зарабатывания денег. Вариант с альткоинами, характеризующимися значительным уровнем волатильности (помимо Bitcoin, это, конечно, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple и т.д.), мало пригоден для маржинального криптотрейдинга, поскольку риск скорого обнуления депозита чрезвычайно большой. Цифровые монеты, демонстрирующие в торговых сессиях высокую волатильность, предпочтительно задействовать в спекуляциях без применения кредитного плеча.
• Также низка эффективность маржинальной торговли коинами, цена которых показывает мизерный разброс колебаний при торгах. Здесь трейдер получит финансовые потери в форме комиссий брокеру или другому спекулянту за возможность торговать заемными средствами.
• Следует учитывать источник залоговых средств при маржинальной торговле и контролировать их объём. Это активы, наличествующие на торговом балансе работающего трейдера. Предположим, спекулянт имел купленные альткоины, общей стоимостью 110 долларов. Если цена в ходе торговой сессии просядет до такого уровня (депозит – минус 110$), то система криптобиржи автоматически закроет активные позиции и на счету будет красоваться яркий ноль либо несколько оставшихся центов. Однако, при снижении котировок и появлении убытка, допустим, в 99 долларов, торговая площадка вышлет сообщение margin call, свидетельствующее о скором «сбросе» всех активных позиций. Следовательно, очень принципиален контроль состояния торгового депозита, чтобы предотвратить его обнуление.

Требуется беспрестанный анализ котировок криптовалют при наличии открытых позиций и своевременный контроль имеющегося объёма залоговых средств, иначе весь капитал утратится практически мгновенно.

Преимущества и недостатки маржинального криптотрейдинга

FAQ

Заключение

Маржинальная торговля криптовалютами — шанс для хорошего, относительно стабильного заработка. Грамотные трейдеры, используя кредитное плечо, способны иметь устойчивый профит фактически на любых финансовых рынках, особенно на криптобиржах. Данный инструмент позволяет приумножать капитал без наращивания торгового депозита. Однако, маржинальный трейдинг характеризуется коварным качеством – чрезвычайной рискованностью. Актуален такой аспект особенно для спекулянтов-новичков либо для пользователей, неграмотно контролирующих риски и халатно торгующих в ситуациях ценовой нестабильности.

Необходимо благоразумно пользоваться маржой в криптотрейдинге, так как этот рынок специфичен и высоковолатилен. Точный анализ биржевых ситуаций, грамотный выбор цифровых активов, своевременное выставление ордеров Stop Loss, задействование алертов (уведомлений) — базовый минимум, повышающий вероятность положительного результата.